Проверка условий допуска

CertaRail применяет правила и лимиты, учитывает полномочия и направляет запросы на ручную проверку. Проверки личности, организаций и внешних ограничений зависят от подключённых источников. Решение о допуске не подтверждает исполнение операции.

Материалы сайта не являются юридической консультацией и не подтверждают соответствие конкретной юрисдикции.

DECISION MODEL

Три результата вместо ложного binary pass.

Решение связано с версией facts, policy, временем наблюдения и evidence receipt.

ALLOW

Условия выполнены

Intent может перейти к следующему внутреннему gate. Это не разрешение на внешнее исполнение.

DENY

Путь остановлен

Причина выражается безопасным кодом; внутренние правила и чувствительные признаки не раскрываются.

REVIEW

Нужна ручная проверка

Case получает владельца, события, решение и audit trail.

Порядок проверки

Правила и внешние источники данных

Compliance-возможности CertaRail
Процесс	CertaRail	Внешняя зависимость	Статус
Проверка полномочий	Mandates, roles, maker-checker evidence	Документы и authority source	РЕАЛИЗОВАНО
KYC / KYB	Facts model и review boundary	Identity/KYB provider и legal basis	ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
UBO	Структура и evidence fields	Registry/data provider + manual review	ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Sanctions / PEP	Screening status может участвовать в policy	Approved screening source	ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Source of funds	Declaration and document checklist	Protected storage and reviewer	ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Transaction monitoring	Limits, movements, review cases	Production data feeds and rules owner	ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Regulatory report	Deliberately non-submittable CBR draft	Official format, signature and submission channel	НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ DRAFT

Compliance-возможности CertaRail

Проверка полномочий

CertaRail: Mandates, roles, maker-checker evidence
Внешняя зависимость: Документы и authority source
Статус: РЕАЛИЗОВАНО

KYC / KYB

CertaRail: Facts model и review boundary
Внешняя зависимость: Identity/KYB provider и legal basis
Статус: ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ

UBO

CertaRail: Структура и evidence fields
Внешняя зависимость: Registry/data provider + manual review
Статус: ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ

Sanctions / PEP

CertaRail: Screening status может участвовать в policy
Внешняя зависимость: Approved screening source
Статус: ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ

Source of funds

CertaRail: Declaration and document checklist
Внешняя зависимость: Protected storage and reviewer
Статус: ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ

Transaction monitoring

CertaRail: Limits, movements, review cases
Внешняя зависимость: Production data feeds and rules owner
Статус: ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ

Regulatory report

CertaRail: Deliberately non-submittable CBR draft
Внешняя зависимость: Official format, signature and submission channel
Статус: НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ DRAFT

AUDITABILITY

Решение можно восстановить по фактам и версии правила.

Evidence хранит не маркетинговую уверенность, а то, какие assertions наблюдались, какая policy действовала и какое решение было принято.

Подготовить вопрос об условиях допуска

FACTSВерсия, источник, observed_at

POLICYEffective revision + limits

DECISIONALLOW · DENY · REVIEW

CASEAssignment + resolution events

RECEIPTStable reference + audit evidence