Условия выполнены
Intent может перейти к следующему внутреннему gate. Это не разрешение на внешнее исполнение.
Для complianceДалее: Статус возможностей
POLICY · REVIEW · EVIDENCE
Compliance-процесс описывает решение — а не заменяет юридическую оценку.
CertaRail моделирует effective-dated rules, ALLOW/DENY/REVIEW, лимиты, ручные review cases, полномочия и evidence. KYC/KYB, sanctions screening и transaction monitoring зависят от утверждённых источников и провайдеров.
Другие способы начать
Материалы сайта не являются юридической консультацией и не подтверждают соответствие конкретной юрисдикции.
DECISION MODEL
Три результата вместо ложного binary pass.
Решение связано с версией facts, policy, временем наблюдения и evidence receipt.
Путь остановлен
Причина выражается безопасным кодом; внутренние правила и чувствительные признаки не раскрываются.
Нужна ручная проверка
Case получает владельца, события, решение и audit trail.
PROCESS MAP
Что реализовано, а что зависит от внешнего источника.
| Процесс | CertaRail | Внешняя зависимость | Статус |
|---|---|---|---|
| Проверка полномочий | Mandates, roles, maker-checker evidence | Документы и authority source | РЕАЛИЗОВАНО |
| KYC / KYB | Facts model и review boundary | Identity/KYB provider и legal basis | ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ |
| UBO | Структура и evidence fields | Registry/data provider + manual review | ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ |
| Sanctions / PEP | Screening status может участвовать в policy | Approved screening source | ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ |
| Source of funds | Declaration and document checklist | Protected storage and reviewer | ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ |
| Transaction monitoring | Limits, movements, review cases | Production data feeds and rules owner | ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ |
| Regulatory report | Deliberately non-submittable CBR draft | Official format, signature and submission channel | НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ DRAFT |
Compliance-возможности CertaRail
Проверка полномочий
- CertaRail
- Mandates, roles, maker-checker evidence
- Внешняя зависимость
- Документы и authority source
- Статус
- РЕАЛИЗОВАНО
KYC / KYB
- CertaRail
- Facts model и review boundary
- Внешняя зависимость
- Identity/KYB provider и legal basis
- Статус
- ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
UBO
- CertaRail
- Структура и evidence fields
- Внешняя зависимость
- Registry/data provider + manual review
- Статус
- ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Sanctions / PEP
- CertaRail
- Screening status может участвовать в policy
- Внешняя зависимость
- Approved screening source
- Статус
- ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Source of funds
- CertaRail
- Declaration and document checklist
- Внешняя зависимость
- Protected storage and reviewer
- Статус
- ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Transaction monitoring
- CertaRail
- Limits, movements, review cases
- Внешняя зависимость
- Production data feeds and rules owner
- Статус
- ТРЕБУЕТ АКТИВАЦИИ
Regulatory report
- CertaRail
- Deliberately non-submittable CBR draft
- Внешняя зависимость
- Official format, signature and submission channel
- Статус
- НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ DRAFT
AUDITABILITY
Решение можно восстановить по фактам и версии правила.
Evidence хранит не маркетинговую уверенность, а то, какие assertions наблюдались, какая policy действовала и какое решение было принято.
Подготовить compliance-вопросFACTSВерсия, источник, observed_at
POLICYEffective revision + limits
DECISIONALLOW · DENY · REVIEW
CASEAssignment + resolution events
RECEIPTStable reference + audit evidence
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Зафиксируйте распределение compliance-ролей.
Обсудим, какие assertions даёт партнёр, какие проверяет провайдер и кто принимает ручное решение.
Подготовить запрос на пилот