CertaRailКонсоль организации
Для руководителя продукта

Компаниям и платформам

Этапы подключения

Этот порядок предназначен для команды, которая готовит использование CertaRail. Его результат — согласованный сценарий, результаты испытаний и отдельное решение о запуске.

Этапы описывают порядок работ; это не прогресс вашей организации.

  1. 01

    Задача и условия

    Команда описывает сценарий, аудиторию и ограничения. Результат — согласованный объём проверки.

  2. 02

    Участники и ответственность

    Определяются владельцы клиентских данных, проверки, согласования, исполнения и истории.

  3. 03

    Техническая подготовка

    Для платформы выбираются модель интерфейса, API и события. Для компании — роли, сведения заявки и маршрут согласования.

  4. 04

    Документы

    Участники согласуют договоры и обработку данных. Опубликованные шаблоны требуют юридической проверки.

  5. 05

    Тестовая среда

    При доступной среде команда получает ограниченную сессию и проверяет сценарий на тестовых данных.

  6. 06

    Испытания и приёмка

    Проверяются обычный путь, отказ, таймаут, повтор и сверка результата. Команда сохраняет результаты испытаний.

  7. 07

    Решение о запуске

    Ответственные подтверждают доступы, договоры, сеть и принятие рисков. Демо не выдаёт разрешения на реальные операции.

  8. 08

    Эксплуатация

    Назначаются ответственные за наблюдение, инциденты и периодическую проверку условий.

Операции своей компании

Начните с назначения операции, участников и порядка согласования. Банковские сведения, данные владельцев и документы запрашиваются отдельно, когда доступна проверка организации.

Порядок подготовки компании →

Подключение компании

Сведения для проверки организации

Для первого запроса достаточно задачи и контакта. Полный состав сведений согласуют отдельно для проверки организации, документов и полномочий.

  1. Реквизиты компании

    Полное и сокращённое наименование, страна и дата регистрации, регистрационный номер, адреса, вид деятельности; для России — ИНН и ОГРН.

  2. Полномочия

    Должность представителя, руководитель, подписант и основание полномочий на подготовку запроса.

  3. Конечные бенефициары (UBO)

    Структура владения, владельцы и доли, страны гражданства и налогового резидентства, а также PEP-сигнал при его наличии.

  4. Сценарий использования

    Деловая цель, предполагаемые активы, разовая или регулярная покупка, источник средств, экономическое обоснование и модель хранения.

  5. Ожидаемые объёмы

    Ориентир одной операции и месяца, валюта расчётов, частота и предполагаемая дата первой операции.

  6. Банковский контур

    Название и страна банка, владелец счёта, счёт или IBAN, BIC/SWIFT и валюта счёта.

  7. Необходимые документы

    Черновой набор: KYB-анкета, сведения о владельцах, основание полномочий, подтверждение источника средств и банковских реквизитов. Файлы на этом этапе не отправляются.

Предварительный запрос компании →

Подготовка корпоративного сценария

Решения команды перед тестовым запуском

Статус показывает условие готовности этапа, а не результат реальной проверки вашей компании. После каждого шага есть одно следующее действие.

Общий порядок подключения →

  1. Задача

    МОЖНО НАЧАТЬ

    Сформулировать корпоративную задачу.

    Готово, когда: есть деловая цель, ориентир объёма, владелец запроса и предполагаемые внешние участники.

    Следующее действиеОписать задачу

  2. Исходные сведения

    НУЖНЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДАННЫХ

    Определить сведения для проверки организации.

    Готово, когда: после первого обсуждения определён состав сведений и ответственные за документы, полномочия и планируемые операции.

    Следующее действиеПроверить список

  3. Предварительный запрос

    ЗАВИСИТ ОТ ПРИЁМА ОБРАЩЕНИЙ

    Подготовить предварительный запрос компании.

    Готово, когда: задача описана и проверена доступность приёма обращений; полная анкета открывается отдельно при активном канале и подтверждённом получателе.

    Следующее действиеПодготовить запрос

  4. Документы

    ШАБЛОНЫ ДОСТУПНЫ

    Собрать пакет и зафиксировать пробелы.

    Готово, когда: выбран набор документов, назначены владельцы и отмечено, что ещё нужно подготовить или подписать.

    Следующее действиеПодготовить документы

  5. Проверка

    ТРЕБУЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

    Согласовать правовые и операционные условия.

    Готово, когда: назначены принимающие решение, согласованы критерии и у каждого исключения есть владелец и следующий шаг.

    Следующее действиеПосмотреть порядок проверки

  6. Доступность

    НУЖНЫ АКТУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

    Сверить фактическую готовность контура.

    Готово, когда: проверены условия, тестовая среда, интеграции, поставщики, результаты испытаний и ответственные; оставшиеся ограничения известны.

    Следующее действиеПроверить доступность

  7. Тестовый запуск

    ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ

    Подготовить описание тестового запуска.

    Готово, когда: определены один сценарий, участники, критерии приёмки и условия доступа; подготовка описания не включает рабочий контур.

    Следующее действиеПодготовить описание